V veljavi sprememba Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
25.11.2022, Vir: Verlag Dashöfer
UPPD: Nov Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
6.4.2022, Vir: Verlag Dashöfer
Pravilnik o izvrševanju zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (vzorec)Garancija
10.5.2024, , Vir: Verlag Dashöfer
Popravek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma objavljen na Vladi
2.10.2019, Vir: Verlag Dashöfer
Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za koncesionarje in prireditelje iger na srečo
20.2.2015, Vir: FURS
Ur. l. RS 977/2022, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), z dne 22.11.2022Garancija
4.4.2022, Vir: Verlag Dashöfer
Pravilnik o izvajanju notranje kontrole po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) za pravne osebe (komentar)Garancija
10.5.2024, , Vir: Verlag Dashöfer
Prihajajoče novosti v zakonodaji, sprejete na seji vlade (161. seja vlade)
22.12.2017, Vir: Ministrstvo za finance
Ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma po določilih ZPPDFT-1Arhiv
18.11.2020, , Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 411/2023, Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povecanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, z dne 9.3.2023Garancija
22.2.2023, Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 2444/2017, Pravilnik o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancih, z dne 30.9.2017Arhiv
29.9.2017, Vir: Verlag Dashöfer
Pranje denarja znesek
7.11.2022, Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 226/2018, Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma, z dne 24.10.2020Arhiv
2.2.2018, Vir: Verlag Dashöfer
Objavljen Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizmaArhiv
21.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer
Nov ukrep FURS: Prepoved opravljanja dejavnosti računovodskega servisa ali davčnega svetovanja
6.9.2019, Vir: Verlag Dashöfer
Vzpostavitev registra dejanskih lastnikov
7.11.2017, Vir: Ministrstvo za finance
O sprejemu Pravilnika o izvajanju notranje kontrole, pooblaščencu, hrambi in varstvu podatkov, strokovnem usposabljanju ter upravljanju evidenc pri zavezancihArhiv
2.11.2017, , Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 1758/2017, Pravilnik o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, z dne 1.9.2017Arhiv
30.6.2017, Vir: Verlag Dashöfer
O sprejemu Pravilnika o načinu sporočanja podatkov Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarjaArhiv
24.8.2017, , Vir: Verlag Dashöfer
Objavljena Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov ZPPDFT-1
12.10.2018, Vir: Uradni list RS
Ur. l. RS 3233/2018, Uredba o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, z dne 12.10.2018Arhiv
12.10.2018, Vir: Verlag Dashöfer
Posredni nadzor nad izvajanjem ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
22.7.2020, Vir: Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Prihajajoče novosti v zakonodaji, sprejete na seji vlade (132. seja vlade)
26.4.2017, Vir: Ministrstvo za finance
Prilagojen način izvedbe pregleda stranke pri sklepanju poslovnega razmerja po ZPPDFT-1 v času epidemije covid-19Arhiv
12.5.2020, , Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 1381/2017, Sklep o uporabi Smernic za izvajanje nadzora na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki upošteva oceno tveganosti, z dne 27.5.2017Garancija
26.5.2017, Vir: Verlag Dashöfer
Prihajajoče novosti v zakonodaji, sprejete na seji vlade (168 seja vlade)
15.2.2018, Vir: Ministrstvo za finance
Prihajajoče novosti v zakonodaji, sprejete na seji vlade (173. seja vlade)
23.3.2018, Vir: Ministrstvo za finance
Uradni list Republike Slovenije 1.2. do 28.2.2023
27.2.2023, Vir: Verlag Dashöfer
Organizacijski vidik dela računovodjevideo
4.5.2017, , Vir: Verlag Dashöfer, Dolžina video posnetka: 00:50:08
Poslovanje z gotovino in novosti iz ZPPDFT-2, ki veljajo od 5. 4. 2022
4.4.2022, Vir: Verlag Dashöfer
Pregled objav v Uradnem listu, povezanih s COVID-19 in rednih objav za obdobje 20. 10. 2020. do 31. 10. 2020
26.10.2020, Vir: Verlag Dashöfer
Vpis dejanskih lastnikov pri d.o.o.Arhiv
7.2.2018, , Vir: Verlag Dashöfer
Zavezanci po 4. členu ZPPDFT-1Arhiv
10.5.2022, , Vir: Verlag Dashöfer
Davčne blagajne pri gradbenih storitvahArhiv
12.10.2017, , Vir: Verlag Dashöfer
DenarArhiv
13.2.2023, , Vir: Verlag Dashöfer
BlagajnaArhiv
5.4.2023, , Vir: Verlag Dashöfer
Uporaba poslovnega računa po upokojitvi s.p.Arhiv
17.7.2020, , Vir: Verlag Dashöfer
Sklep o ugotovitvi dejanskih lastnikov po ZPPDFT-2 (vzorec)Arhiv
20.12.2022, , Vir: Verlag Dashöfer
Računovodska obravnava virtualnih (kripto) valutArhiv
7.9.2017, , Vir: Verlag Dashöfer
Prihajajoče spremembe
8.4.2016, Vir: Verlag Dashöfer
Ur. l. RS 3724/2017, Tarifa nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov , z dne 1.1.2018Arhiv
22.12.2017, Vir: Verlag Dashöfer
KapitalGarancija
15.4.2024, , Vir: Verlag Dashöfer
Kriteriji za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov finančne uprave Republike Slovenije za leto 2024
10.4.2024, Vir: FURS
Prihajajoče novosti v zakonodaji, sprejete na seji vlade (182. seja vlade)
21.6.2018, Vir: Ministrstvo za finance
ZPPDFT-1B določa register dejanskih lastnikov tudi za s.p. in lastnike vseh enoosebnih d.o.o.
2.7.2020, Vir: Verlag Dashöfer
